本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性阐发有时紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议奉告和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面款式向全体董事、监事及高档经管东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，内容参与表决董事8名。本次会议的召集、召开合适《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、表任意文献以及公司轨则的轨则。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：
一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》
表决收尾：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。
公司孤独董事对本议案发表了孤独倡导并同意该议案。
该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》
表决收尾：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。
该议案尚需提交公司鼓励大会审议。
三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案》
表决收尾：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。
具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。
皇冠博彩官方特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068
海南海汽运载集团股份有限公司
对于对出门租公司部分钞票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性阐发有时紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
一、往来概述
最近传言称，著名体育明星XXX将YYY合作开展一项新博彩项目，这一消息已经引起广泛关注猜测。海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，同意将海口汽车东站房产主体楼房屋实时势6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租出期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱统统东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，协议保证金60万元、规划业态为贸易、文娱、医疗、考验培训、办公场所等正当化规划业态。
皇冠信用盘登1登2登3公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期容貌就业中心大楼招租有规划的议案》,同意将海口汽车总站二期就业中心大楼一层部分房产及三至九层一起房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷货仓经管有限公司（以下简称“海南佳捷货仓公司”），租期18年，18年房钱统统东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司清晰于上海证券往来所网站的《对于海口汽车总站二期容貌就业中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期容貌就业中心大楼公开招租容貌比选收尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期容貌就业中心大楼对外招租的走漏公告》（公告编号：2023-023号）。
公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站概述楼举座出租事宜》，同意陵水分公司对陵水新汽车站概述楼3442.62平方米房产及前广场700平方米时势进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租出期限不朝上9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不朝上6个月、房钱支付不低于按半年度支付，协议保证金不低于3个月房钱、规划业态为贸易、办公、货仓、医疗等正当化规划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡树立有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议要领。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产预招商的议案》，同意按《海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产预招商有规划》对海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式手脚贸易业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷货仓公司手脚中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司清晰于上海证券往来所网站的《对于对海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层房产公开招租比选收尾的公告》（公告编号：2023-052号）。
公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，同意公司全资子公司屯昌海汽交通树立开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通树立开发有限公司贸易招租有规划》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行贸易出租，租出期限最长不朝上8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）手脚中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司清晰于上海证券往来所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选收尾的公告》（公告编号：2023-060号）。
上述往来事项除《对于审议海口汽车总站二期容貌就业中心大楼招租有规划的议案》,该笔往来还是与承租方坚忍房屋（时势）租出协议外，其余往来事项均未与承租方坚忍房屋（时势）租出协议。
上述往来事项均不组成《上海证券往来所股票上市王法》轨则的关联往来，亦不组成《上市公司紧要钞票重组经管办法》轨则的紧要钞票重组。
字据《上海证券往来所股票上市王法》和《公司轨则》等筹商轨则，按照持续12个月累计计算打算原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在一样往来类别下，上述往来事项在协议时内瞻望可兑现净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次往来事项（尚未坚忍房屋（时势）租出合共事宜）尚需提交鼓励大会审议。
二、往来宗旨基本情况
三、一样往来类别下对方基本情况
（一）承租方：陵水黎族自治县城乡树立有限公司
法定代表东说念主：丁仕剑
类型：有限包袱公司（国有独资）
注册成本：壹亿圆整
注册地址：海南省陵水县椰林镇中州货仓B座8楼
主营业务：承担城乡基础设施及市政公用容貌的树立、运营、经管任务；从事授权限度内国有投资树立使命，周转城建存量钞票及有助于兑现国有钞票保值方针的筹贸易务，正常吸纳社会成本，兑现容貌投资和经管、钞票受益经管、产权监管、钞票重组和规划。(一般规划容貌自主规划，许可规划容貌凭筹商许可证有时批准文献筹议）（照章须经批准的容貌，经筹商部门批准后方可开展规划举止。）
柬埔寨博彩诈骗（二）承租方：海南佳捷货仓经管有限公司
法定代表东说念主：王东云
注册成本：500万元
注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室
主营业务：货仓规划经管及假想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务就业、机票代理、会议欢迎、旅游欢迎筹议（不含旅行社业务）、房屋租出、时势租出、贸易经管、文化脾气小吃、地点脾气小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业就业（以上规划限度分公司均可规划）。(一般规划容貌自主规划，许可规划容貌凭筹商许可证有时批准文献筹议照章须经批准的容貌，经筹商部门批准后方可开展规划举止。）
（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧
规划者：郭联波
类型：个体工商户
皇冠客服飞机：@seo3687
规划场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号
规划限度：小餐饮、小食杂、食物小作坊规划;小餐饮;酒吧就业（不含演艺文娱举止）；酒类规划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮就业;餐饮就业(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物规划(销售散装食物)(照章须经批准的容貌，经筹商部门批准后方可开展规划举止)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响征战销售;齐集征战销售;租出就业(不含许可类租出就业)(除许可业务外，可自主照章规划法律法例非不情愿限度的容貌)
（四）承租方：海口中山病院有限公司
法定代表东说念主：陈天新
注册成本：1000万元
注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站
规划限度：医疗就业；母婴保健技艺就业；依托实体病院的互联网病院就业；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的容貌，经筹商部门批准后方可开展规划举止）一般容貌：病院经管；费力健康经管就业；养老就业；脸色筹议就业；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能民众就业平台技艺筹议就业；健康筹议就业（不含诊疗就业）；信息技艺筹议就业；东说念主体干细胞技艺开发和应用；东说念主体基因会诊与诊治技艺开发（除许可业务外，可自主照章规划法律法例非不情愿限度的容貌）
四、房屋（时势）租出协议主要内容
（一）公司与陵水黎族自治县城乡树立有限公司签署的《房屋（时势）租出协议》主要条目
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司
乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡树立有限公司
丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡树立集团有限公司
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（时势）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站概述楼3442.62平方米房产和概述楼前广场700平方米时势。
2、租出用途
办公。
3、租出期限
租出期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第2年时期（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时期（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时期（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时期（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时期（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时期（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时期（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时期（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱统统东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；
5、争议的处治
甲、乙、丙三方就履行本协议发生纠纷，应通过友好协商处治；协商处治不可的，任何一方可向租出房屋(时势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（二）公司与海南佳捷货仓公司签署的《房屋（时势）租出协议》主要条目
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司
乙方（承租方）：海南佳捷货仓经管有限公司
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（时势）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）就业中心大楼一二层6478.23平方米房产。
2、租出用途
贸易规划，不得规划KTV、酒吧等有杂音有耻辱业态。
3、租出期限
租出期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时期（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时期（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时期（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时期（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时期（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时期（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱统统东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的处治
甲、乙两边就履行本协议发生纠纷，应通过友好协商处治；协商处治不可的，任何一方可向租出房屋(时势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（时势）租出协议》主要条目
甲方（出租方）：屯昌海汽交通树立开发有限公司
乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（时势）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。
2、租出用途
酒吧、KTV、办公、贸易等。
3、租出期限
租出期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时期（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时期（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时期（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱统统东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的处治
甲、乙两边就履行本协议发生纠纷，应通过友好协商处治；协商处治不可的，任何一方可向租出房屋(时势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（时势）租出协议》主要条目
甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司
www.betroyalclubzonehome.com乙方（承租方）：海口中山病院有限公司
1、房宅基本情况
甲方租出房屋（时势）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后时势1970.36平方米）房产出租给乙方。
2、租出用途
贸易、文娱、医疗、考验培训、办公场所。
3、租出期限
租出期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。
4、房钱及支付方式
（1）第1年至第3年时期（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后时势1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时期（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后时势1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时期（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后时势1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱统统东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。
（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；
5、争议的处治
甲、乙两边就履行本协议发生纠纷，应通过友好协商处治；协商处治不可的，任何一方可向租出房屋(时势)所在地的东说念主民法院拿告状讼。
五、本次往来对公司的影响
本次对出门租钞票成心于进步钞票使用恶果，为公司带来踏实的租出收益，对公司昔时财务状态会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，往来价钱合适市集订价原则，不存在毁伤公司和全体鼓励利益的情形。
六、筹商风险教唆
上述往来实施期限较长，在租出协议履行历程中如受到策略、市集环境、当然灾害等不可料思的或不可抗力等因素的影响，可能导致租出协议无法依期履行或一起履行，从而影响公司收益。公司将合手续强化容貌风险管控才略，严格试验协议条目，确保公司利益不受毁伤。
公司将严格按照筹商轨则实时履行信息清晰义务，请纷乱投资者感性投资，提防投资风险。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069
海南海汽运载集团股份有限公司
对于召开2023年第二次
临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性阐发有时紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
紧要内容教唆：
● 鼓励大会召开日历：2023年8月16日
● 本次鼓励大会罗致的齐集投票系统：上海证券往来所鼓励大会齐集投票系统
皇冠信用盘3登录一、 召开会议的基本情况
(一) 鼓励大会类型和届次
2023年第二次临时鼓励大会
(二) 鼓励大会召集东说念主：董事会
(三) 投票方式：本次鼓励大会所罗致的表决方式是现场投票和齐集投票相蚁合的方式
(四) 现场会议召开的日历、时期和地点
召开的日历时期：2023年8月16日 9点30 分
召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(五) 齐集投票的系统、起止日历和投票时期。
齐集投票系统：上海证券往来所鼓励大会齐集投票系统
齐集投票起止时期：自2023年8月16日
至2023年8月16日
罗致上海证券往来所齐集投票系统，通过往来系统投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的往来时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务筹商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等筹商轨则试验。
(七) 波及公开搜集鼓励投票权
不波及
二、 会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
1、 各议案已清晰的时期和清晰媒体
上述议案还是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，筹商公告已于2023年8月1日清晰于上海证券往来所网站及《证券时报》《证券日报》。
本次鼓励大会的会议材料将于本次鼓励大会召开前在上海证券往来所网站进行清晰。
2、 相等决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 波及关联鼓励遮蔽表决的议案：无
应遮蔽表决的关联鼓励称呼：无
5、 波及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、 鼓励大会投票提防事项
(一) 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会齐集投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。
(二) 合手有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一起鼓励账户所合手一样类别普通股和一样品种优先股的数目总数。
合手有多个鼓励账户的鼓励通过本所齐集投票系统参与鼓励大会齐集投票的，不错通过其任一鼓励账户干预。投票后，视为其一起鼓励账户下的一样类别普通股和一样品种优先股均已分手投出并吞倡导的表决票。
合手有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户访佛进行表决的，其一起鼓励账户下的一样类别普通股和一样品种优先股的表决倡导，分手以各样别和品种股票的第一次投票收尾为准。
(三) 并吞表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票收尾为准。
(四) 鼓励对扫数议案均表决收场身手提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面款式奉求代理东说念主出席会议和干预表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。
《通知》提出三项工作要求。一是加强饮用水水源安全风险隐患排查。全面排查饮用水水源保护区、准保护区及上游地区的污染源，对可能影响饮用水安全的制药、化工、制革、电镀、冶炼等重点行业、重点污染源及危险废物、尾矿库和化学品等，强化监督管理，指导督促有关单位采取有效措施防范化解环境风险。
灯塔在公开信里坦诚分享了在票房预测领域，产品所面临的难点。近来，影响一部影片票房走势的因素越来越多，除影片品质外，档期、宣传热度、点映口碑、排片、平台开分以及影片能否关联当下的社会情绪等复杂因素都在影响着票房走势。这些影响因素呈现出更多的实时性、动态性和复杂性，很难做到精准预测。
(二) 公司董事、监事和高档经管东说念主员。
(三) 公司聘任的讼师。
(四) 其他东说念主员
五、 会议登记方法
（一）请合适上述条件的鼓励于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议履历登记手续，异域鼓励不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时期为准。
（二）法东说念主鼓励凭法定代表东说念主证明文献或授权奉求书、营业牌照复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。
（三）当然东说念主鼓励凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。奉求代理东说念主凭奉求东说念主股票账户卡、奉求代理东说念主身份证复印件、授权奉求书登记（授权奉求书姿色见附件）。
（四）会议登记不手脚鼓励照章干预鼓励大会的必备条件。
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（五）提防事项：出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请佩带筹商证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议筹商方式：
通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦
筹商部门：董事会办公室
筹商电话：0898-65326058
筹商东说念主：云理华
传 真：0898-65326058
邮政编码：570203
（二）出席本次鼓励会议现场会议的扫数鼓励的用度自理。
（三）齐集投票系统极端情况的处理方式：齐集投票时期，如齐集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓励大会的进度按当日奉告进行。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件1：授权奉求书
●报备文献
提倡召开本次鼓励大会的董事会决议
附件1：授权奉求书
授权奉求书
海南海汽运载集团股份有限公司：
兹奉求_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓励大会，并代为利用表决权。
奉求东说念主合手普通股数：
奉求东说念主合手优先股数：
奉求东说念主鼓励帐户号：
皇冠比分奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：
澳门六合彩现金网奉求东说念主应当在奉求书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体伙同的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067
海南海汽运载集团股份有限公司
对于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乌有记录、误导性阐发有时紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职报恩，因使命退换原因房鑫先生苦求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，字据《公司法》《公司轨则》及筹商法律法例的轨则，公司鼓励海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。
公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致同意增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交鼓励大会审议。
特此公告。
海南海汽运载集团股份有限公司董事会
2023年8月1日
附件：风控]article_adlist-->羊荣良先生简历
羊荣良，男， 1989年12月降生，中共党员，大学本科学历，历任中国挪动通讯集团广东有限公司东莞分公司市集部营销筹议业务主宰、品性经管部党支部支委、企业经管业务主宰；海南高速体裁旅游产业投资有限公司容貌司理。现任海南高速公路股份有限公司规划经管部专科司理。
羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股鼓励及内容限度东说念主不存在关联关系；未合手有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会偏激他筹商部门的处罚和证券往来所惩责银河正版官方，合适《公司法》等筹商法律、法例和轨则要求的任职条件。
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